Nuove opportunità di lavoro all’Agenzia di Informazione Finanziaria (AIF) di San Marino, istituita presso la Banca Centrale. L’ente ha avviato la ricerca di figure professionali da inserire nel proprio organico, con due selezioni dedicate ad altrettanti ambiti di attività.
La prima posizione, identificata dal codice 26.2.A, riguarda il Servizio di Intelligence Finanziaria, impegnato nell’analisi delle operazioni sospette di riciclaggio e finanziamento del terrorismo.
Le persone selezionate si occuperanno di esaminare transazioni finanziarie, individuare eventuali anomalie e analizzare dati attraverso software specializzati, database e sistemi di gestione delle informazioni. Prevista anche la redazione di relazioni tecniche e analisi strategiche per identificare possibili rischi e schemi sospetti.
Il servizio collabora inoltre con autorità giudiziarie, forze di polizia e organismi internazionali, comprese le unità di intelligence finanziaria di altri Paesi.
La seconda ricerca, codice 26.2.B, interessa invece il Servizio Legale e Regolamentare. Le attività comprendono la predisposizione di norme, pareri giuridici, proposte di modifica legislativa e la gestione delle procedure sanzionatorie amministrative.
Il personale sarà coinvolto anche negli aspetti normativi del Registro sulla titolarità effettiva delle persone giuridiche, oltre che nei rapporti con le autorità sammarinesi, gli organismi esteri e le istituzioni internazionali.
Entrambe le selezioni puntano a rafforzare le competenze tecniche e specialistiche dell’AIF, nei settori della vigilanza finanziaria, dell’analisi dei rischi e della regolamentazione.
