Maxi sanzione da oltre 1,2 miliardi di dollari per Bank of America, finita nel mirino del Dipartimento del Tesoro statunitense per violazioni delle norme antiriciclaggio e delle sanzioni internazionali.
Secondo il Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), la seconda banca americana per dimensioni non avrebbe segnalato tempestivamente oltre 5 miliardi di dollari di operazioni sospette, mantenendo sistemi di controllo giudicati inadeguati.
Tra le transazioni contestate figurano circa un miliardo di dollari collegato ad attività considerate a rischio per la sicurezza nazionale, comprese possibili operazioni di riciclaggio riconducibili a reti cinesi, traffici commerciali illeciti e movimenti finanziari potenzialmente legati al narcotraffico.
Le autorità americane contestano inoltre alla banca di essersi affidata eccessivamente alle segnalazioni delle forze dell’ordine e di altri istituti, anziché individuare autonomamente le anomalie attraverso i propri controlli interni.
La sanzione ha inciso pesantemente anche sul bilancio trimestrale. Bank of America ha chiuso il terzo trimestre con un utile netto di 6,9 miliardi di dollari, contro gli 8,3 miliardi dello stesso periodo del 2025.
L’onere legato all’accordo con le autorità è stato di 1,2 miliardi di dollari, pari a 17 centesimi per azione, contribuendo alla riduzione dei profitti del gruppo.
Bank of America, multa da 1,2 miliardi di dollari: omesse segnalazioni di operazioni sospette
